优宁维: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-013

上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：同意公司及并表范围内的子孙公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金及不超过人民币150,000.00万元的自有资金进行现金管理，以增加资金收益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：同意于2025年3月7日召开公司2025年第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日披露的相关通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第四届董事会第三次会议决议、审计委员会2025年第一次会议决议及独立董事专门会议决议。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2025年2月19日