优宁维: 2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次独立董事专门会议决议）

上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月16日以通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及规范性文件规定。

会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事认为，在不影响公司正常经营和募投项目建设前提下，公司及并表范围内的子孙公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，且能提高资金使用效率，增加公司收益。此行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》要求。因此，独立董事一致同意公司及并表范围内的子孙公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事：石磊、蔡鸿亮、金宇超，2025年2月16日。