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云路股份: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-17 22:44:22

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688190 证券简称：云路股份公告编号：2025-010

青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年2月17日召开，应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长李晓雨主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举公司第三届董事会董事长：选举李晓雨先生为董事长，任期三年。
选举公司第三届董事会副董事长：选举雷日赣、郭克云先生为副董事长，任期三年。
选举公司董事会专门委员会委员及主任委员：设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会，并选举各委员会成员及主任委员，任期三年。
聘任公司高级管理人员：聘任李晓雨先生为总经理，曾远华、庞靖、李庆华为副总经理，石岩女士为副总经理、财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会相同。
聘任公司证券事务代表：聘任荆丕凯先生为证券事务代表，任期三年。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年2月18日

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