（原标题：中化国际第十届董事会第一次会议决议公告）
中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名。会议审议通过以下决议：
一、审议同意《关于中化国际第十届董事会运作机构设置的议案》，选举张学工为第十届董事会董事长，并确定各专业委员会组成，包括战略委员会、提名与公司治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会及可持续发展委员会。
二、审议同意《关于聘任中化国际高级管理人员的议案》，聘任庞小琳为公司总经理，兰海为首席财务官，董建华、陈洪波、周颖华、方国钰为副总经理，柯希霆为董事会秘书。
表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。特此公告。中化国际（控股）股份有限公司董事会，2025年2月18日。
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