海航控股: 北京德恒律师事务所关于海南航空控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒律师事务所关于海南航空控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见）

海南航空控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月17日召开，北京德恒律师事务所受托见证。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室举行。网络投票时间为2025年2月17日，通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行。

会议审议并通过了三项议案：1.《关于公司购买飞机备用发动机的议案》，同意22,276,332,409股，占99.6771%；2.《关于计划处置9架B787-8飞机的议案》，同意21,202,099,705股，占98.2126%；3.《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》，同意4,029,887,673股，占96.0317%，关联股东已回避表决。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9,449人，代表有表决权的股份数为22,348,479,923股，占公司有表决权股份总数的51.7138%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他部分高级管理人员及德恒律师列席。会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。