（原标题：第十届董事会第四十二次会议决议公告）
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-05 债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十二次会议在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室召开。会议通知和资料于2025年1月21日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年2月16日下午四点完成表决。应参加董事13人，实际参加表决董事13人，会议由董事长许继宗先生主持，符合《公司法》《公司章程》等规定。
会议审议通过三项议案： 1. 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。 2. 关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。 3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。
相关公告详见巨潮资讯网、证券时报、上海证券报。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025年2月18日
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