（原标题：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告）
深圳赫美集团股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2025年2月17日在深圳市南山区召开，会议应到董事9人，实际出席9人，由董事长郑梓微女士主持。会议以通讯方式发出通知，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于控股子公司对外投资项目的议案》，全体董事一致同意，投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。详情见深圳证券交易所网站及指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事一致选举郑梓豪先生担任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止，投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
郑梓豪先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学数据分析专业硕士，上海交通大学机械专业在读博士。曾任红杉资本股权投资管理（天津）有限公司、深圳市创新投资集团有限公司职务，现任山西鹏飞集团有限公司副总裁等职。郑梓豪先生未直接持有公司股份，通过控股股东时代榕光和孝义富源间接持有公司合计19.54%股权，与董事长郑梓微女士为姐弟关系。
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