杰华特: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-002

杰华特微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长ZHOU XUN WEI召集主持，符合《公司法》及有关法律法规。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易符合公司日常经营需求，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益。关联董事ZHOU XUN WEI、黄必亮回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

2. 《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，旨在加快国际化战略及海外业务布局，增强境外融资能力。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，为提升投资价值，增强投资者回报，规范市值管理活动。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于制定<证券投资与金融衍生品交易管理制度>的议案》，规范公司投资行为，控制投资风险。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。