（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）
西藏发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年2月17日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议审议通过以下议案：1. 选举罗希先生为公司第十届董事会董事长；2. 选举廖川先生为公司第十届董事会副董事长；3. 选举公司第十届董事会各专门委员会委员；4. 聘任陈婷婷女士为公司总经理；5. 聘任唐逸先生为公司财务总监；6. 聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书；7. 聘任吴秋先生为公司证券事务代表；8. 审议通过《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》。所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：办公电话：028-85238616，传真：028-65223967，通信地址：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼，电子邮箱：xzfx000752@163.com。
特此公告。西藏发展股份有限公司董事会，2025年2月18日。
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