黄山谷捷: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告内容摘要

（原标题：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告）

黄山谷捷股份有限公司发布《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》。根据深圳证券交易所规定，公司编制了相关报告，反映截至2025年2月10日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

公司首次公开发行股票募集资金总额为550,000,000.00元，扣除承销费用后收到募集资金505,443,396.23元，再扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为481,284,525.14元。募集资金投资项目包括功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目（32,846.78万元）、研发中心建设项目（7,354.41万元）和补充流动资金（7,927.26万元）。

截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计7,581.23万元，其中功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目3,625.86万元，研发中心建设项目3,955.37万元。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用277.81万元，具体包括保荐及承销费用141.51万元、审计及验资费用56.60万元、律师费用75.47万元和其他费用4.23万元。

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了以募集资金置换预先投入自筹资金的事项。