美晨科技: 第六届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-005

山东美晨科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年2月17日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年2月11日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李季英女士主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的议案》。公司拟与青岛曦晨企业管理合伙企业（有限合伙）签署《湖北东美汽车零部件有限公司股权转让协议书》，以自有资金1,167.00万元收购其持有的湖北东美汽车零部件有限公司32.68%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有湖北东美32.68%的股权，通过全资子公司山东美晨工业集团有限公司间接持有湖北东美38.98%股权，合计持有71.66%的股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

监事会认为，本次收购符合公司长远发展利益，决策程序严格，不存在损害公司及股东利益的情形。议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。 山东美晨科技股份有限公司监事会 2025年2月18日