梅安森: 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿））

重庆梅安森科技股份有限公司计划于2024年向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象为公司实际控制人马焰先生，其将以现金方式全额认购本次发行的股票，发行价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股票数量不超过23,255,813股，占发行前公司总股本的7.63%，未超过30%。发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

公司主营业务为物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务，主要聚焦智慧矿山领域。智慧矿山业务包括安全监控产品、综合自动化和智能矿山综合管控平台等，能够为矿山等领域客户提供整体方案设计、软硬件产品开发、系统交付、运维等智能化整体解决方案。公司已掌握多项核心关键技术，如智能传感器技术、智能分站技术、矿用电源技术等，并达到ITSS信息技术服务运行维护标准二级、CMMI软件开发成熟度5级认证等资质要求。

本次发行相关事项已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并提醒投资者注意相关风险。