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明新旭腾: 明新旭腾2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-02-17 18:15:24

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（原标题：明新旭腾2025年第二次临时股东大会会议资料）

明新旭腾新材料股份有限公司将于2025年2月24日14时在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事长庄君新主持，将审议并选举产生第四届董事会和监事会成员。第四届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。非独立董事候选人有庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫；独立董事候选人有田景岩、张惠忠、费锦红。第四届监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，非职工代表监事候选人为卜凤燕、潘叶萍。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东可按规定出示相关证件参会并行使发言权、质询权和表决权。会议还将听取并审议各项议案，最终形成决议并由见证律师发表法律意见。

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