国机重装: 国机重装第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：国机重装第五届董事会第二十六次会议决议公告）

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司董事、监事薪酬的议案：董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为符合公司实际情况和行业水平。因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。

2. 关于公司经理层成员薪酬事项的议案：议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王晖球、杨正洪回避表决。

3. 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案：分别向国机财务公司、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行申请综合授信额度，关联董事回避表决，各子议案均获通过，议案需提交股东大会审议。

4. 关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案：分别与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》，关联董事回避表决，各子议案均获通过，议案需提交股东大会审议。

5. 关于公司2025年度投资计划的议案：议案经董事会战略与ESG委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。

6. 关于《国机重型装备集团股份有限公司深化监事会改革实施方案》的议案：表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，通过议案。

7. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，通过议案。