(原标题:第四届董事会第十四次会议决议公告)
证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-009
宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年2月14日召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长姚力军先生主持,监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案:
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,认为关联交易符合公司业务发展和生产经营需要,交易价格公允,符合公司及全体股东利益。关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士回避表决。表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。
审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》,同意湖南江丰科技产业集团有限公司向交通银行申请人民币30,000万元贷款,并由公司提供连带责任保证担保,担保额度为人民币30,000万元,有效期12年。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,定于2025年3月5日召开临时股东会,采用现场表决与网络投票相结合的方式。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2025年2月17日。