江丰电子: 第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-009

宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年2月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长姚力军先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易符合公司业务发展和生产经营需要，交易价格公允，符合公司及全体股东利益。关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

2. 审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意湖南江丰科技产业集团有限公司向交通银行申请人民币30,000万元贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币30,000万元，有效期12年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年3月5日召开临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2025年2月17日。