药石科技: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-003 债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》，同意公司根据自身业务战略布局、实际经营发展需要，结合募投项目建设进展情况，对2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“南京研发中心升级改造项目”调整实施地点、内部投资构成并延长实施期限。具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括南京药石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年2月17日