药石科技: 第四届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-004 债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2025年2月13日通过电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事人数3人，实际出席3人，由监事会主席张树强先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》。监事会认为，“南京研发中心升级改造项目”调整实施地点、内部投资构成暨延期是结合实际经营需求进行的必要调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：南京药石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。 南京药石科技股份有限公司监事会 2025年2月17日