宏川智慧: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-016

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2025年2月13日以电子邮件方式送达各位董事，并于2025年2月16日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长林海川先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案》，具体内容详见2025年2月18日《证券时报》《上海证券报》及2025年2月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2025-017）。表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见2025年2月18日《证券时报》《上海证券报》及2025年2月17日巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。

备查文件为第四届董事会第八次会议决议。特此公告。广东宏川智慧物流股份有限公司董事会，2025年2月17日。