（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等17名股东合计持有的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。自交易接洽初期，公司始终采取严格的保密措施及制度，确保交易信息不外泄。
公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，遵循公司章程及内部管理制度，制定严格有效的保密制度。公司高度重视内幕信息管理，控制内幕信息知情人范围，及时记录并制作交易进程备忘录，与中介机构签署保密协议，确保各方参与人员遵守保密规定。
公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送。公司多次督导内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，确保在内幕信息依法披露前不公开或泄露，不利用内幕信息买卖股票。公司董事长与董事会秘书确认内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。
特此说明。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 2025年2月14日
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