鑫铂股份: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月14日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了四项议案。

1. 审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动相关人员积极性。关联董事李杰、陈未荣、冯飞、樊祥勇回避表决，议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以确保激励计划顺利实施。关联董事同样回避表决，议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施及相关调整事项，议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。

会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月5日下午14:30召开临时股东大会。