(原标题:北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事专门会议审核意见)
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事专门会议于2025年2月14日以通讯方式召开,应出席独立董事2人,实际出席2人。会议审核并通过了多项议案,主要内容如下:
公司符合发行股份及支付现金购买资产条件:公司符合相关法律法规规定的发行股份及支付现金购买资产的条件。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案:方案符合公司实际情况,有利于提高资产质量和持续经营能力,未损害中小股东利益。
构成关联交易:交易对方包括实际控制人控制的企业,构成关联交易。
预案及其摘要:编制了《预案》及其摘要,符合相关规定。
签订框架协议:同意签订附条件生效的《框架协议》。
法定程序及法律文件有效性:认为法定程序完备,提交的法律文件合法有效。
股票价格波动情况:剔除大盘和同行业因素后,股价波动未超过20%。
符合重大资产重组监管要求:符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定。
构成重大资产重组但不构成重组上市:预计构成重大资产重组,但不导致控制权变更。
符合《重组管理办法》规定:符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定。
不存在不得参与重组情形:相关主体不存在不得参与重组的情形。
符合证券发行注册管理办法:符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定。
符合持续监管办法及审核规则:符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》及《审核规则》相关规定。
前12个月资产交易情况:未发生与本次交易相关的购买、出售资产行为。
保密措施及制度:制定了严格保密制度,履行了保密义务。
授权董事会办理相关事宜:提请股东会授权董事会全权办理本次交易有关具体事宜。
独立董事签字:唐军武、段华友,2025年2月14日。