津投城开: 津投城开十一届二十六次临时董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：津投城开十一届二十六次临时董事会会议决议公告）

天津津投城市开发股份有限公司十一届二十六次临时董事会会议于2025年2月14日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由代董事长张亮先生主持。会议审议并通过以下议案：

关于聘任公司总经理的议案：表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，具体内容详见另行披露的公告。
关于补选公司非独立董事的议案：表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，具体内容详见另行披露的公告，本议案尚需提交股东大会审议。
关于修订《公司章程》的议案：表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，具体内容详见另行披露的公告和修订稿，本议案尚需提交股东大会审议。
关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案：表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见另行披露的公告。
关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，具体内容详见另行披露的通知。

特此公告。天津津投城市开发股份有限公司董事会，2025年2月15日。