天益医疗: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-006

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月14日召开，应参会董事7名，实际参会7名。会议审议通过以下议案：

1. 关于对外投资的议案：公司拟通过新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.以现金方式向BELLCO S.R.L.收购CRRT-滤器业务资产，交易对价预计为1,199万欧元。

2. 关于为全资子公司提供担保的议案：公司将为全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.就上述收购向卖方提供1,199万欧元的担保，有效期限自董事会审议通过之日起至交易完成。

3. 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案：2025年度公司拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总额不超过5,300万元的日常关联交易。关联董事吴志敏、吴斌回避表决。

4. 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案：公司控股股东、实际控制人吴志敏、吴斌拟就收购Nikkiso Co., Ltd持有的CRRT业务事项出具避免同业竞争的补充承诺函。关联董事吴志敏、吴斌回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案：公司拟定于2025年3月3日召开第二次临时股东会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。