（原标题：十一届五次董事会决议公告）
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-009
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司十一届五次董事会于2025年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2月13日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限要求。应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》部分条款进行修订调整，提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。董事会战略委员会对本议案进行了事前审核并发表同意意见。详见同日披露的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-010）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2025年2月14日
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