（原标题：关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告）
奥特佳新能源科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年2月14日以通讯及现场相结合的方式召开，会议通知已于2月11日通过电子邮件方式发出。会议由董事长王振坤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会上审议通过了关于对全资子公司上海圣游增资的议案，全体董事一致同意将公司对上海圣游投资有限公司持有的4.4亿元债权转为股权，其中0.4亿元用于补足认缴注册资本金，4亿元为新增出资额，双方无需进行货币交割。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。备查文件为第六届董事会第二十八次会议决议。奥特佳新能源科技股份有限公司董事会，2025年2月15日。
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