超卓航科: 超卓航科第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：超卓航科第三届董事会第三十次会议决议公告）

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年2月14日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长李光平先生主持。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
审议通过《关于变更财务总监的议案》，同意聘任姚志华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同意9票，反对0票，弃权0票。姚志华女士具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任敖缓缓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同意9票，反对0票，弃权0票。敖缓缓女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

特此公告。湖北超卓航空科技股份有限公司董事会2025年2月15日。