中国一重: 公告2025-009（中国第一重型机械股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告）内容摘要

（原标题：公告2025-009（中国第一重型机械股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告））

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--009

中国第一重型机械股份公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月14日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部召开。出席本次会议的股东和代理人共3人，持有表决权的股份总数为4,395,716,395股，占公司有表决权股份总数的64.10%。会议由公司董事长陆文俊先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为：同意4,395,715,995股，占99.999991%，反对400股，占0.000009%。其中，5%以下股东的表决情况为：同意2,107股，占99.997%，反对400股，占0.003%。该议案获得有效表决权股东总数的2/3以上通过。

北京市嘉源律师事务所的杨映川、张佳倩律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集及召开程序合法，表决结果合法有效。

中国第一重型机械股份公司董事会 2025年2月15日