（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-014
罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月14日召开，会议地点为山东省临沂高新技术产业开发区和上海市浦东新区，采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议通知于2025年2月11日发出，应出席董事6名，实际出席6名，监事及董事会秘书列席，董事长刘振腾主持。
会议审议通过两项议案：
《关于修订<公司章程>的议案》：为提高监事会决策的科学性和有效性，拟将监事会成员人数由4名调整至3名。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见巨潮资讯网的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。该议案需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：公司董事会提请于2025年3月3日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容见巨潮资讯网及《上海证券报》的通知。
特此公告。罗欣药业集团股份有限公司董事会，2025年2月14日。
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