（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）
天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年02月14日上午10时以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，监事及其他高级管理人员列席，会议由董事长李哲龙主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》：拟终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，将剩余募集资金3,454.24万元（含利息收入等）永久补充流动资金，用于日常经营和业务发展。该议案已通过第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议，尚需提交股东大会审议。
《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》：为提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益，特制定《天洋新材（上海）科技股份有限公司舆情管理制度》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 2025年02月15日
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