超卓航科: 超卓航科关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：超卓航科关于聘任董事会秘书的公告）

湖北超卓航空科技股份有限公司（证券代码：688237，证券简称：超卓航科）于2025年2月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任敖缓缓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

敖缓缓女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合相关法律法规及公司章程规定。敖缓缓女士联系方式如下：联系电话：0710-3085204；传真：0710-3085219；电子邮箱：hbcz@cz-tec.com；联系地址：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号。

敖缓缓女士简历：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至2020年9月，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券事务主管；2020年9月至2021年6月，任盛新锂能集团股份有限公司证券事务经理；2021年7月至2024年4月，任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表；2024年5月至2024年9月，任浙江仁智股份有限公司证券事务总监；2024年10月至2025年2月，任公司证券事务代表。截至公告披露日，敖缓缓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。