（原标题：第三届董事会第三十七次会议决议公告）
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-011
深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2025年2月14日召开，会议通知于2月8日发出，补充通知于2月13日送达。会议由董事长张佩珂主持，应到董事6人，实到6人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，提名张佩珂、胡诗益、窦旭才、赵春林为第四届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，提名马旭飞、LIN JIANWU（林健武）、李娟娟为第四届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任张伟为公司董事会秘书。
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销3名离职激励对象合计39,000股限制性股票，回购价款总计244,920元。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月5日召开临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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