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湖北宜化: 第十届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

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2025-02-14 19:14:20

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（原标题：第十届董事会第四十五次会议决议公告）

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2025-018

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第四十五次会议通知于2025年2月10日发出，会议于2025年2月14日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事14位，实际出席14位，由董事长卞平官主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
《关于<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》，表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议。
《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2025年3月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会，表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

相关公告详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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