闻泰科技: 第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-018
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2025年2月14日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，均由通讯表决方式出席。会议由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席。会议审议并通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

截至2025年2月14日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-019）。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十五日