章源钨业: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-005

崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2025年2月8日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，于2025年2月13日在公司会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。会议由董事、总经理黄世春先生主持，公司高级管理人员及部分监事列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容参见公司2025年2月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十五次会议决议》。

崇义章源钨业股份有限公司董事会2025年2月15日。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。