常友科技: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

江苏常友环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2022年4月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案，包括发行股票的种类、数量、面值、发行对象、定价方式、募集资金用途、拟上市地及决议有效期等条款，均获全票通过。此外，会议还审议通过了授权董事会办理发行相关事宜、募集资金投资项目及其可行性分析、确认公司最近三年（2019-2021年）财务报告及关联交易、首次公开发行前滚存利润分配、股票上市后三年股东分红回报规划、稳定股价预案、摊薄即期回报及填补措施、出具相应承诺及制定约束措施、制定公司章程（草案）、募集资金管理制度（草案）、投资者关系管理制度（草案）、信息披露管理制度（草案）、审议2021年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、预计2022年度关联交易、确认2022年度融资额度及担保、聘任2022年度财务审计机构、审议董事及监事2022年度薪酬计划、审议高级管理人员2022年度薪酬计划，并提请召开2021年年度股东大会。

第二届董事会第十次会议于2024年4月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了2023年度年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、确认2021-2023年度财务报告、2023年度关联交易、预计2024年度关联交易、2023年度利润分配预案、2024年度融资额度及担保、聘任2024年度财务审计机构、审议董事2024年度薪酬计划、审议高级管理人员2024年度薪酬计划、提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行相关事宜有效期、延长首次公开发行决议有效期，并提请召开2023年年度股东大会。