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中科曙光: 中科曙光关于修订公司章程等治理制度的公告内容摘要

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2025-02-14 09:33:51

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（原标题：中科曙光关于修订公司章程等治理制度的公告）

曙光信息产业股份有限公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。主要修订内容如下：

将“总裁”改为“总经理”，作为公司法定代表人。
修改公司章程相关条款，明确总经理及其他高级管理人员的职责，如股东大会召开时总经理应列席会议，会议记录中应记载总经理姓名等。
董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，新增1名职工董事，由职工民主选举产生。
董事会行使的职权中，“总裁”改为“总经理”，如决定聘任或解聘总经理、听取总经理工作汇报等。
新增“战略与可持续发展委员会”，取代原“战略委员会”，负责公司中长期发展战略与可持续发展规划。
修改部分条款中的“总裁”为“总经理”，如总经理工作细则、辞职程序等。
明确董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的具体内容详见上海证券交易所网站。

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