三柏硕: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-005

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年2月13日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年2月7日发出。应出席董事7名，实际出席7名，由董事长朱希龙先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，主要内容为：为提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司业务发展、资金储备及资金使用规划等情况，同意将回购股份资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》和巨潮资讯网的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括：青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；《交通银行股票回购贷款承诺函》。

特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2025年2月13日