（原标题：关于上海小方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
君合律师事务所上海分所接受上海小方制药股份有限公司委托，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会的通知已于2025年1月25日发布，会议于2025年2月13日14:00在上海浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼召开，同时提供网络投票平台。会议由董事长FANG ZHIGUANG（方之光）主持，现场及网络投票的股东及代理人共440名，代表有表决权股份总数的66.36%。会议审议通过了三项非累积投票议案：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜。上述议案均以特别决议程序表决通过，同意股份数达到出席股东及代理人所持表决权股份总数的三分之二以上。君合律师事务所确认，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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