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凯恩股份: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-13 22:12:48

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（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

浙江凯恩特种材料股份有限公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十届董事会成员，并召开第十届董事会第一次会议。会议应到董事5人，实到董事5人，由刘溪女士主持。会议审议通过了以下议案：

选举刘溪女士为第十届董事会董事长，任期三年。
选举各专门委员会委员：战略与可持续发展委员会主任委员刘溪女士，成员杨照宇先生和胡小龙先生；提名委员会主任委员王跃生先生，成员刘溪女士和胡小龙先生；薪酬与考核委员会主任委员胡小龙先生，成员刘溪女士和王跃生先生；审计委员会主任委员胡小龙先生，成员王跃生先生和孙志超先生。
聘任刘溪女士继续担任公司总经理，杨照宇先生继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
继续聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表。

上述决议均获得全票通过。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第十届董事会第一次会议决议等。

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