（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-009
浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日下午14:30召开，会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及股东代表共75人，代表有表决权股份总数为107,309,319股。
会议审议通过了以下议案：1.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，选举刘溪女士、杨照宇先生和孙志超先生为非独立董事；2.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举胡小龙先生、王跃生先生为独立董事；3.00《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举郭晓彬先生、张颖先生为非职工代表监事。此外，取消了韩正强先生的独立董事候选人提名及其相关子议案。
北京德恒律师事务所伊超律师和姜白白律师见证了本次会议，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
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