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超研股份: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-02-13 21:27:19
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（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

汕头市超声仪器研究所股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年2月13日在汕头市金砂路77号公司101会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李德来先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

  1. 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网。
  2. 《关于制定<印章管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网。
  3. 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网。
  4. 《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容见巨潮资讯网。
  5. 《关于拟设立全资子公司的议案》，具体内容见巨潮资讯网，该议案已获第二届董事会战略委员会第一次会议通过。
  6. 《关于修订上市后适用的<公司章程>并提交工商备案的议案》，具体内容见巨潮资讯网，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
  7. 《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》，具体内容见巨潮资讯网，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
  8. 《关于召集召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容见巨潮资讯网。

特此公告。

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