（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-009
常州聚和新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在常州市新北区浏阳河路66号公司会议室召开，出席的普通股股东及其代理人共70人，持有表决权数量48,408,382股，占公司表决权数量的21.0317%。会议由董事长刘海东先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过了两项议案：1) 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案，同意票48,398,349股，占比99.9792%，反对票4,114股，弃权票5,919股；2) 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案，同意票14,707,315股，占比99.8151%，反对票26,733股，弃权票500股。其中，议案2对中小投资者单独计票，并实行了关联股东回避表决。
上海市广发律师事务所成赟、藕淏律师见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。
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