（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
广州凌玮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月13日召开，会议由胡颖妮女士召集和主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：
选举公司第四届董事会董事长：选举胡颖妮女士为公司第四届董事会董事长，任期三年。
选举公司第四届董事会各专门委员会委员：设立战略委员会（胡颖妮、吴月平、成群善）、审计委员会（刘慧芬、李红喜、成群善）、提名委员会（李红喜、成群善、吴月平）、薪酬与考核委员会（成群善、刘慧芬、胡颖妮），各委员会任期三年。
聘任公司总经理：聘任胡颖妮女士担任公司总经理职务，任期三年。
聘任公司其他高级管理人员：聘任洪海先生为副总经理，彭智花女士为财务总监及董事会秘书，任期均为三年。
聘任公司内部审计部门负责人：聘任陈波女士为内部审计部门负责人，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
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