嘉和美康: 嘉和美康2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：嘉和美康2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-015

嘉和美康（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共47人，持有表决权数量73,349,895股，占公司表决权总数的53.3121%。公司董事7人中有6人出席，独立董事王韵先生因公务未出席；监事3人全部出席；董事会秘书李静女士出席，全体高管列席。

审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意73,348,595股（99.9982%），反对500股（0.0007%），弃权800股（0.0011%）。其中，5%以下股东表决情况为：同意9,975,528股（99.9870%），反对500股（0.0050%），弃权800股（0.0080%）。

北京市中伦律师事务所律师顾平宽、贾海亮见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程规定，股东大会决议合法有效。