（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-011
南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月13日在江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室召开，由董事会召集，董事长范浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共34人，持有表决权数量33,230,293股，占公司表决权总数的63.2332%。
会议审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、发行方案、募集资金用途等多项议案，所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中，关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案同意票为33,213,905股，占99.9506%；关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案同意票为33,217,173股，占99.9605%。
国浩律师（南京）事务所的王卓、高林律师见证了本次股东大会，确认会议召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，表决程序和结果合法有效。
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