慧博云通: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

慧博云通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年2月13日召开，会议由董事长余浩先生召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》，同意以2025年2月13日为预留授予日，向15名激励对象授予174万股股票期权，行权价格为19.23元/股；向19名激励对象授予40万股限制性股票，授予价格为9.58元/股。

其次，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。该议案尚需提交公司股东会审议。

再次，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》，制定了具体的考核管理办法，确保激励计划顺利实施。该议案同样需提交股东会审议。

此外，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事宜。

会议还审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，有效期至2026年4月30日。

同时，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，制订了《市值管理制度》以规范市值管理行为。

最后，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将有效期延长至2026年3月24日。会议还决定召开2025年第一次临时股东会。