欣旺达: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

欣旺达电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年2月12日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长王威主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

2. 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

3. 审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

4. 审议通过《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过等值人民币400亿元的综合授信额度及不超过100亿元的项目融资，具体情况以实际审批为准。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月6日召开。