珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-010

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开。出席本次会议的股东和代理人共229人，持有表决权的股份总数为506,726,237股，占公司有表决权股份总数的53.8417%。会议由董事会召集，董事长方同华先生主持，采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

会议审议通过了两项议案：1. 关于公司变更会计师事务所的议案，同意票数为506,350,537股，占比99.9259%，反对票数为301,500股，弃权票数为74,200股；2. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意票数为506,241,437股，占比99.9043%，反对票数为420,200股，弃权票数为64,600股。

针对5%以下股东的表决情况，关于变更会计师事务所的议案，同意票数为35,257,305股，占比98.9456%；关于募投项目结项的议案，同意票数为35,148,205股，占比98.6395%。

北京市兰台律师事务所的张步勇、王婷律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。