（原标题：安邦护卫2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-007
安邦护卫集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在浙江省杭州市召开，出席股东和代理人共96人，持有表决权的股份总数为74,919,877股，占公司有表决权股份总数的69.6754%。会议由董事诸葛斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了关于补选非独立董事的议案，谢伟得票70,614,415票，占出席有效表决权的94.2532%，当选为非独立董事。对于5%以下股东，谢伟获得9,432,305票，占68.6596%。所有议案均为普通决议议案，获得超过二分之一的赞成票通过。此外，议案1对中小投资者进行了单独计票。
北京盈科（杭州）律师事务所的金迎春和黄莺律师见证了此次股东大会，确认其召集人资格、程序、表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。安邦护卫集团股份有限公司董事会2025年2月14日。
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