（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
浙江我武生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年2月13日在上海分公司会议室召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长胡赓熙召集并主持。会议审议通过以下议案：
关于聘任公司副总经理的议案：经提名委员会提名，董事会同意聘任HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司副总经理，任期至第五届董事会期满。胡沐霜女士为胡赓熙与陈燕霓（YANNI CHEN）夫妇之女，未直接或间接持有公司股票。关联董事胡赓熙、陈燕霓回避表决，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案：为规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高财务信息质量，根据相关法律法规及公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。该议案已由审计委员会审议通过，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议、提名委员会第四次会议决议及审计委员会第十次会议决议。
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